สวิสมอบเงินที่เหลือ 150 ล้านดอลลาร์ให้สหรัฐจากโครงการ Ponzi ขนาดใหญ่

ซูริค (รอยเตอร์) สวิตเซอร์แลนด์จะคืนเงิน 150 ล้านดอลลาร์จากบัญชีธนาคารสวิสที่ถูกบล็อกภายในสิ้นปีนี้ไปยังสหรัฐอเมริกาเพื่อมอบให้กับเหยื่อของโครงการ Ponzi ที่ถูกตัดสินว่าเป็นศิลปินโรเบิร์ตอัลเลนสแตนฟอร์ดกระทรวงยุติธรรมของรัฐบาลกลางกล่าวเมื่อวันจันทร์

สแตนฟอร์ดอดีตนักการเงินของรัฐเท็กซัสที่รู้จักกันในชื่อกลางของเขาถูกตัดสินว่ามีการฉ้อโกงโดยคณะลูกขุนฮุสตันในปี 2555 ในสิ่งที่อัยการเรียกว่าการฉ้อโกงมูลค่า 7.2 พันล้านดอลลาร์ซึ่งกินเวลาสองทศวรรษและถูกบดบังด้วยขนาดเพียงโครงการ Ponzi ที่ดำเนินการโดย Bernie Madoff

กระทรวงยุติธรรมกล่าวว่ามีการคืนเงินประมาณ 50 ล้านดอลลาร์ ในเดือนตุลาคมศาลอาญาของสวิตเซอร์แลนด์ได้ปฏิเสธคำอุทธรณ์เกี่ยวกับการยึดทรัพย์สินซึ่งเป็นการปูทางสำหรับเงินที่เหลืออีก 150 ล้านดอลลาร์ที่จะได้รับคืนภายในสิ้นเดือนธันวาคมกระทรวงกล่าว

ขณะนี้สแตนฟอร์ดรับโทษจำคุก 110 ปีได้เก็บเงินหลายล้านจากธนาคารนานาชาติสแตนฟอร์ดซึ่งตั้งอยู่ในแอนติกาของเขาที่สำนักงานธนาคารสวิสของโซเซียเตเจเนอราเลของฝรั่งเศสซึ่งเขาใช้เงินเป็นประจำเพื่อจัดหาเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวและเรือยอทช์ขนาด 100 ฟุต ตามที่ศาลแขวงสหรัฐยื่นฟ้องเมื่อปี 2555

การปล่อยตัว (ของกองทุนที่ปิดกั้น) เกิดขึ้นได้หลังจากความเชื่อมั่นในการฉ้อโกงของนักการเงินชาวอเมริกัน Allen Stanford กลายเป็นเรื่องถาวร” กระทรวงยุติธรรมของสวิสกล่าวในแถลงการณ์เมื่อวันจันทร์ ตามบันทึกการพิจารณาคดีในปี 2555 อัยการของรัฐบาลกลางสหรัฐกล่าวว่าสแตนฟอร์ดเป็นนักล่าที่โหดเหี้ยม ซึ่งมีรายได้ 116 ล้านดอลลาร์ใน  เงินผ่านกองทุนโคลนของสวิสที่เขาควบคุมที่ Societe Generale

Societe Generale ใช้เวลาหลายปีในการต่อสู้กับข้อกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติตามข้อผูกพันในการต่อต้านการฟอกเงินในการรับเงินของ Stanford อย่างเพียงพอ โฆษกของธนาคารที่ติดต่อโดยรอยเตอร์ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นในวันจันทร์